Biblioteca Alejandro Herrera Rodríguez

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Incidencias de las sociedaddes en el lavado de dinero en las transacciones en la República Dominicana / Rafael Wilamo Ortiz

por Wilamo Ortiz, Rafael | 2do. Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero y Narcotráfico (Santo Domingo 1999 : 29, 30 y 31 de octubre).

Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Editor: Santo Domingo : Editora Serrallés, 2000Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Dr. Alejandro Herrera Rodríguez [Signatura topográfica: F-0108 2000] (1).

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2.
La pirámide de David Murcia / Jineth Bedoya.

por Bedoya, Jineth.

Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Editor: Bogotá : Planeta, 2009Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Dr. Alejandro Herrera Rodríguez [Signatura topográfica: 364.168 B412p 2009] (1).

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3.
El infiltrado: mi vida secreta dentro de los bancos sucios detrás del Cartel de Medellín de Pablo Escobar / Robert Mazur.

por Mazur, Robert.

Edición: Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Editor: México : Planeta, 2016Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Dr. Alejandro Herrera Rodríguez [Signatura topográfica: 364.13365092 M476i 2016] (1).

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4.
El caso Lula : la lucha por la afirmación de los derechos fundamentales de Brasil / Cristiano Zanin Martins, Valeska Teixeira Zanin Martins, Rafael Valim (coordinadores) ; Alvaro Augusto Ribeiro Costa [et al].

por Martins, Cristiano Zanin [editor.] | Martins, Valeska Teixeira Zanin [editor.] | Valim, Rafael [editor.] | Costa, Alvaro Augusto Ribeiro. Considerações sobre a investigação criminal, a acusação e o processo penal em face da Constituição federal.

Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Editor: Buenos Aires : Contracorrente : Editorial Astrea, 2018Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Dr. Alejandro Herrera Rodríguez [Signatura topográfica: 320.981 Z31c 2018] (1).

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5.
Sociedades peligrosas : la historia detrás de los Panama papers / J. Scott Bronstein, Rita Vásquez

por Bronstein, J. Scott [aut.] | Vásquez, Rita [aut].

Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Editor: México : Debate, 2017Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Dr. Alejandro Herrera Rodríguez [Signatura topográfica: 364.1687287 B869s 2017] (1).

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6.
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Riego de lavado de activos : prevención, detección y gestión : guía de referencia para los sujetos obligados / Raymond Familia

por Familia, Raymond.

Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Editor: Santo Domingo : EDEM, 2019Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Dr. Alejandro Herrera Rodríguez [Signatura topográfica: 364.168 F198r 2019] (1).

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7.
Riesgo de lavado de activo : prevención, detección y gestión. Guía de referencia para los sujetos obligados / José Raymond Familia ; cuidado de edición, Miriam Váldez ; prólogo, Jorge Eligio Méndez.

por Familia, Raymond | Váldez, Miriam [cuidado de edición] | Méndez, Jorge Eligio [prólogo].

Tipo de material: Texto Texto; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción Editor: Santo Domingo : Amigo del Hogar, 2019Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca Dr. Alejandro Herrera Rodríguez [Signatura topográfica: 346.03 F198r 2019] (1).

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Santo Domingo, República Dominicana