Riesgo de lavado de activo : prevención, detección y gestión. Guía de referencia para los sujetos obligados / José Raymond Familia ; cuidado de edición, Miriam Váldez ; prólogo, Jorge Eligio Méndez.
Por: Familia, Raymond
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Colaborador(es): Váldez, Miriam [cuidado de edición] | Méndez, Jorge Eligio [prólogo].
Tipo de material: 
TextoEditor: Santo Domingo : Amigo del Hogar, 2019Descripción: 325 páginas : ilustraciones ; 25 cm.ISBN: 9789945597950.Tema(s): Lavado de activos | Delitos económicos | Lavado de dinero | Derecho penalClasificación CDD: 346.03 | Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libros
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Biblioteca Dr. Alejandro Herrera Rodríguez Sala I-A | 346.03 F198r 2019 (Navegar estantería) | Disponible | BAHR25010069 |
Bibliografía: páginas 309-317.
Capítulo I. Datos históricos sobre el lavado de activos -- Capítulo II. EE.UU. Contra el lavado de activos -- Capítulo III. República Dominicana contra el lavado de activos -- Capítulo IV. Organismos internacionales contra el lavado de activos -- Capítulo V. Comprensión del riesgo de lavado de activos -- Capítulo VI. Administración de riesgo de lavado de activos y financiamientos del terrorismo -- Capítulo VII. Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT) -- Capítulo VIII. Debida diligencia (Due diligence) -- Capítulo IX. Instructivo para la elaboración del manual "conozca a su cliente (CSC)" -- Capítulo X. Instructivo para la elaboración del manual "conozca a su empleado (CSE)" -- Capítulo XI. Instructivo para la elaboración del manual de políticas, procedimientos y controles para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo -- Capítulo XII. Transformando la cultura de cumplimiento normativo organizacional -- Bibliografía -- Glosario y acrónimos.
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