| 000 -LEADER |
|---|
| fixed length control field |
02023nam a22002657a 4500 |
| 003 - Código identificador |
|---|
| Código identificador |
DO-SdAHR |
| 005 - FECHA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| control field |
20250405164408.0 |
| 008 - DATOS FIJOS |
|---|
| fixed length control field |
250130b2019 dr a|||| |||| 00| 0 spa d |
| 020 ## - ISBN |
|---|
| ISBN |
9789945597950 |
| 040 ## - FUENTE CATALOGADORA |
|---|
| Original cataloging agency |
DO-SdAHR |
| Idioma del catalogador |
spa |
| Agencia que transcribe |
DO-SdAHR |
| 082 ## - DEWEY |
|---|
| Edition number |
22 |
| Classification number |
346.03 |
| Item number |
F198r |
| 100 1# - Autor |
|---|
| Personal name |
Familia, Raymond |
| 9 (RLIN) |
0 |
| 245 10 - Título |
|---|
| Title |
Riesgo de lavado de activo : |
| Remainder of title |
prevención, detección y gestión. Guía de referencia para los sujetos obligados / |
| Statement of responsibility, etc. |
José Raymond Familia ; cuidado de edición, Miriam Váldez ; prólogo, Jorge Eligio Méndez. |
| 260 ## - Publicación, distribución, etc. |
|---|
| Place of publication, distribution, etc. |
Santo Domingo : |
| Name of publisher, distributor, etc. |
Amigo del Hogar, |
| Date of publication, distribution, etc. |
2019. |
| 300 ## - Descripción física |
|---|
| Extent |
325 páginas : |
| Other physical details |
ilustraciones ; |
| Dimensions |
25 cm. |
| 504 ## - NOTA SOBRE BIBLIOGRAFÍA |
|---|
| Bibliography, etc. note |
Bibliografía: páginas 309-317. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO |
|---|
| Formatted contents note |
Capítulo I. Datos históricos sobre el lavado de activos -- Capítulo II. EE.UU. Contra el lavado de activos -- Capítulo III. República Dominicana contra el lavado de activos -- Capítulo IV. Organismos internacionales contra el lavado de activos -- Capítulo V. Comprensión del riesgo de lavado de activos -- Capítulo VI. Administración de riesgo de lavado de activos y financiamientos del terrorismo -- Capítulo VII. Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT) -- Capítulo VIII. Debida diligencia (Due diligence) -- Capítulo IX. Instructivo para la elaboración del manual "conozca a su cliente (CSC)" -- Capítulo X. Instructivo para la elaboración del manual "conozca a su empleado (CSE)" -- Capítulo XI. Instructivo para la elaboración del manual de políticas, procedimientos y controles para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo -- Capítulo XII. Transformando la cultura de cumplimiento normativo organizacional -- Bibliografía -- Glosario y acrónimos. |
| 650 ## - MATERIA - TEMÁTICA |
|---|
| Topical term or geographic name entry element |
Lavado de activos |
| 9 (RLIN) |
0 |
| 650 ## - MATERIA - TEMÁTICA |
|---|
| Topical term or geographic name entry element |
Delitos económicos |
| 9 (RLIN) |
0 |
| 650 ## - MATERIA - TEMÁTICA |
|---|
| Topical term or geographic name entry element |
Lavado de dinero |
| 9 (RLIN) |
0 |
| 650 ## - MATERIA - TEMÁTICA |
|---|
| Topical term or geographic name entry element |
Derecho penal |
| 9 (RLIN) |
0 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME |
|---|
| Personal name |
Váldez, Miriam, |
| Relator term |
cuidado de edición |
| 9 (RLIN) |
0 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME |
|---|
| Personal name |
Méndez, Jorge Eligio, |
| Relator term |
prólogo |
| 9 (RLIN) |
0 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) |
|---|
| Fuente de Clasificación |
|
| KOHA -TIPO DE ÍTEM |
Libros |
