Familia, Raymond
Riesgo de lavado de activo : prevención, detección y gestión. Guía de referencia para los sujetos obligados / José Raymond Familia ; cuidado de edición, Miriam Váldez ; prólogo, Jorge Eligio Méndez. - Santo Domingo : Amigo del Hogar, 2019. - 325 páginas : ilustraciones ; 25 cm.
Bibliografía: páginas 309-317.
Capítulo I. Datos históricos sobre el lavado de activos -- Capítulo II. EE.UU. Contra el lavado de activos -- Capítulo III. República Dominicana contra el lavado de activos -- Capítulo IV. Organismos internacionales contra el lavado de activos -- Capítulo V. Comprensión del riesgo de lavado de activos -- Capítulo VI. Administración de riesgo de lavado de activos y financiamientos del terrorismo -- Capítulo VII. Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT) -- Capítulo VIII. Debida diligencia (Due diligence) -- Capítulo IX. Instructivo para la elaboración del manual "conozca a su cliente (CSC)" -- Capítulo X. Instructivo para la elaboración del manual "conozca a su empleado (CSE)" -- Capítulo XI. Instructivo para la elaboración del manual de políticas, procedimientos y controles para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo -- Capítulo XII. Transformando la cultura de cumplimiento normativo organizacional -- Bibliografía -- Glosario y acrónimos.
9789945597950
Lavado de activos
Delitos económicos
Lavado de dinero
Derecho penal
346.03 / F198r
Riesgo de lavado de activo : prevención, detección y gestión. Guía de referencia para los sujetos obligados / José Raymond Familia ; cuidado de edición, Miriam Váldez ; prólogo, Jorge Eligio Méndez. - Santo Domingo : Amigo del Hogar, 2019. - 325 páginas : ilustraciones ; 25 cm.
Bibliografía: páginas 309-317.
Capítulo I. Datos históricos sobre el lavado de activos -- Capítulo II. EE.UU. Contra el lavado de activos -- Capítulo III. República Dominicana contra el lavado de activos -- Capítulo IV. Organismos internacionales contra el lavado de activos -- Capítulo V. Comprensión del riesgo de lavado de activos -- Capítulo VI. Administración de riesgo de lavado de activos y financiamientos del terrorismo -- Capítulo VII. Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT) -- Capítulo VIII. Debida diligencia (Due diligence) -- Capítulo IX. Instructivo para la elaboración del manual "conozca a su cliente (CSC)" -- Capítulo X. Instructivo para la elaboración del manual "conozca a su empleado (CSE)" -- Capítulo XI. Instructivo para la elaboración del manual de políticas, procedimientos y controles para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo -- Capítulo XII. Transformando la cultura de cumplimiento normativo organizacional -- Bibliografía -- Glosario y acrónimos.
9789945597950
Lavado de activos
Delitos económicos
Lavado de dinero
Derecho penal
346.03 / F198r